HPZ Uygulaması Tabanlı Token Dolandırıcılığıyla İlgili ED Tesislerine Baskınlar


İcra Müdürlüğü (ED), Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Yasası (PMLA) kapsamında Delhi, Ghaziabad, Mumbai, Lucknow, Gaya’daki altı iş/konut binasında ve ülkedeki Bankalar/Ödeme Geçitleri şube ve ofislerinin diğer 16 yerinde arama operasyonları gerçekleştirdi. Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Haydarabad, Jaipur, Jodhpur ve Bangalore. Bu, HPZ adlı uygulama tabanlı belirteç ve ilgili kuruluşlarla ilgili bir araştırmayla ilgilidir. ED, Siber Suç Polis Karakolu, Kohima, Nagaland tarafından IPC’nin çeşitli bölümleri altında dosyalanan bir FIR temelinde kara para aklama soruşturması başlattı. Ayrıca Okuyun – ED, Çin kredi uygulamaları dolandırıcılığı davasında Paytm, Razorpay, Cashfree tesislerine baskın düzenledi

HPZ Simgesi

HPZ Simgesi, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için madencilik makinelerine yatırım yaparak kullanıcılara yatırım karşılığında büyük kazançlar vaat eden Uygulama Tabanlı bir Simgeydi. Dolandırıcıların çalışma şekli, ilk olarak kurbanları HPZ Token uygulaması aracılığıyla yatırımlarını iki katına çıkarma bahanesiyle şirkete yatırım yapmaya ikna etmekti. UPI’ler ve diğer çeşitli ödemeler yoluyla kullanıcılardan ödemeler alındı
ağ geçitleri/düğüm hesapları/bireyler. Bir kısmı yatırımcılara geri ödendi ve kalan tutar çeşitli Ödeme ağ geçitleri/Bankalar aracılığıyla çeşitli şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldı ve kısmen de dijital/sanal para birimlerine aktarıldı. Bundan sonra dolandırıcılar ödemeleri durdurdu ve web sitesine erişilemez hale geldi. Ayrıca Okuyun – ED, kara para aklama soruşturmasında CoinSwitch Kuber ofislerine baskın düzenledi

ED’nin soruşturmasına göre, HPZ tokeninin Lillion Technocab Private Ltd ve Shigoo Technology Private Limited tarafından işletildiği ortaya çıktı. Shigoo Technology Private Limited’in de Çin kontrolündeki çeşitli şirketlerle bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca, çeşitli diğer şirketlerin, oyun, kredi ve diğerleri için çeşitli Uygulamaları/Web Sitelerini işletme bahanesiyle halktan fon alma eğiliminde oldukları da ortaya çıktı. ED, Jilian Consultants India, Gurugram’ın bu sahtekarlıklara karışan çeşitli şirketlerin arkasında yer aldığından şüpheleniyor. Ayrıca Okuyun – Loan App Scam: Google, Play Store’dan 2000’den fazla dolandırıcılık kişisel kredi uygulamasını kaldırdı

Böyle bir kuruluş olan Mad-Elephant Network Technology Private Limited, X10 Financial Services Limited ile anlaşarak çeşitli kredi Uygulamaları (YoYo cash, Tufan Rupileri, Coco cash vb.) işletiyordu. Benzer şekilde, Su Hui Technology Private Limited, Nimisha Finance India Private Limited ile anlaşarak Loan Apps işletiyordu. Aramalarda suç unsuru teşkil eden çok sayıda belge ele geçirildi.
ele geçirildi. Ödeme toplayıcıları olan ilgili kuruluşların sanal hesaplarında büyük bakiyelerin tutulduğu tespit edildi. 33.36 Crore, Easebuzz Private Limited, Pune, 8.21 Rs ile Razorpay Software Private Limited, Bangalore, Cashfree Payments India Private Limited ile 1.28 Crore, Bangalore ve Paytm Payments Services Limited, Yeni Delhi ile 1.11 Crore bulundu. Toplam tutar
46.67 Rs civarında Crore tespit edildi ve çeşitli banka hesaplarında ve sanal hesaplarda donduruldu. ED, daha fazla soruşturmanın devam ettiğini iddia etti.

Cashfree Payments sözcüsü, ED soruşturmasında BGR.in’e bir yanıt sundu. Sözcü, “Çalışkan işbirliğimizi ED operasyonlarına genişletmeye devam ediyoruz. İşlem gününde birkaç saat içinde gerekli ve gerekli bilgileri sağlayabildik.
soruşturma. Nakitsiz Ödemelerin operasyonları ve sisteme giriş süreçleri mevcut düzenlemelerle tamamen uyumludur.”

Soruşturmada adı geçen bir diğer kuruluş olan Easebuzz, “Easebuzz olarak, ED’nin açıklamasında belirtilen taraflardan hiçbirinin tüccar tabanımıza ait olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Yetkililer tarafından adı geçen kuruluşlar, yalnızca ödeme ağ geçidimizi kullanan üye işyerinin karşı taraflarıydı ve bu işyeri, dahili risk ve uyum sürecimiz gereği, soruşturma başlamadan çok önce proaktif olarak tarafımızca tespit edilmiş ve bloke edilmişti. Ticari faaliyetlerimizin mevcut düzenlemelere uygun olmasını sağlamayı taahhüt ettiğimizden, soruşturma makamlarıyla tam işbirliği yapmayı amaçlıyoruz.”







Kaynak : https://worldnewsera.com/news/editorial/ed-raids-facilities-related-to-hpz-app-based-token-fraud/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir